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詐騙集團對外以直銷公司掩人耳目，但鄰居覺得「怪怪的」，向汐止警分局新北市金山區外匯定存推薦新北市五股區銀行推薦檢舉，機房才成立月餘就被抄。成員被捕後稱「大陸人都沒新竹縣尖石鄉定存銀行推薦上當」，他們都沒拿到工資。
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詐騙集團租用汐止豪宅當機房，成員假冒銀行行員、公安，以「你涉嫌洗錢」為由詐騙大陸人。檢警逮捕七嫌，希望對岸協助找被害人但沒回應，只能依詐欺未遂罪起訴。法官認為，詐騙成員傷害我國形象，但這些人家境不好，一時失慮才觸法，全判刑八月，緩刑四年，各須支付公庫十基隆市安樂區外匯推薦銀行臺南市安平區投資外匯萬元。新北市汐止區外匯定存
蔡說，阿倫和公司「李氏科技」以skype通訊軟體，傳送大陸人民個資，還提供成員「教戰手冊」。機房七名員工分一線、二線兩組，一線冒充中國工商銀行行員，向受話者謊稱遭冒名申請信用卡；若對方相信，電話再交給飾演公安的二線；若被害又相信，再回報阿倫，由他派第三線檢察官誘騙被害人將存款轉入指定帳戶。
高雄市三民區理財銀行推薦桃園市復興區銀行分行蔡姓被告表示，去年三月在報紙上看到綽號「阿倫」的男子刊登招募廣告，後依阿倫指示，以月租三萬六千元在汐止租豪宅作機房，接著阿倫將匣道器、電話交換器等機高雄市前金區外匯理財推薦高雄市彌陀區附近銀行桃園市龍潭區附近銀行>臺南市左鎮區外匯理財推薦房設備交給他，其他「同事」也陸續到班。
警方查扣五十四張大陸人資料，曾透過刑事局向大陸方面聯繫，希望對岸協助找出被害人，但公文石沉大海臺中市龍井區銀行分行臺南市鹽水區銀行推薦臺中市梧棲區理財銀行推薦，未接獲對岸回應，落得沒有被害人指控局面。臺中市西區外匯定存
法院審理期間，七嫌有二人未到案。法官認為，這些人還沒騙到錢，都是未遂犯，應該減刑。到案的五人才二、三十歲，雖然詐騙大陸人傷害台灣的國際形象，也危害治安，應予以譴責，但他們書讀不多，生計勉可維持，有人還要養小孩，相信是一時失慮誤蹈法網，因此判緩刑，另二嫌另案審理。
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